海厦维生物技术有限公司、AmoyDx(Singapore) Pte Ltd.等存在其他应收款和应收账款，期末余额合计8,904.21万元，期初余额8,078.34万元，2025年度累计发生额7,834.91万元，偿还累计发生额7,009.04万元。资金往来主要原因为资金往来及销售商品，往来性质包括非经营性往来和经营性往来。不存在控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用情况。 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 厦门艾德生物医药科技股份有限公司董事会根据相关法律法规及规章制度，结合独立董事王恩华先生、沈哲先生、吴乔女士出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估。经核查，三位独立董事未在公司及主要股东单位担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情形，符合有关独立董事独立性的规定要求。 独立董事2025年度述职报告（吴乔） 2025年度，本人作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司独立董事，出席全部董事会和股东大会，对各项议案均投赞成票。积极参与董事会专门委员会工作，累计现场工作15日，与年审会计师保持沟通，督促公司规范信息披露，维护中小股东权益。对公司财务报告、续聘会计师事务所、聘任高级管理人员等事项发表意见，认为相关事项符合法律法规及公司利益。 独立董事2025年度述职报告（王恩华） 厦门艾德生物医药科技股份有限公司独立董事王恩华就2025年度履职情况进行了报告。报告期内，本人按时出席全部7次董事会会议和3次股东会，积极参与董事会专门委员会工作，履行提名委员会主任委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职责，审议定期报告、高级管理人员聘任及薪酬等事项。持续关注公司信息披露、财务状况及中小股东权益保护，与公司管理层、年审会计师保持沟通，未发现影响独立性情形。2025年度未提议召开董事会或聘请中介机构。 独立董事2025年度述职报告（沈哲） 厦门艾德生物医药科技股份有限公司独立董事沈哲就2025年度履职情况进行了报告。报告期内，共出席7次董事会会议及3次股东会，参与审计、薪酬与考核、提名等委员会工作，对公司定期报告、续聘会计师事务所、对外投资、高管聘任等事项进行了审议。未发生需独立聘请中介机构或提议召开会议的情形。现场工作累计15日，积极与审计机构及中小股东沟通，切实履行独立董事职责，维护公司及中小股东合法权益。 董事、高级管理人员薪酬管理制度 厦门艾德生物医药科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于总额的50%。独立董事实行固定津贴制，履职费用由公司承担。薪酬与公司经营业绩、个人绩效挂钩，亏损或盈利下滑时，高管绩效薪酬应相应下降。公司建立薪酬追索扣回机制，对财务造假、违规行为等情形可追回已发薪酬。制度由董事会薪酬与考核委员会拟定，董事会审议高管薪酬，股东大会审议董事薪酬。 内部控制审计报告 立信会计师事务所对厦门艾德生物医药科技股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时声明内部控制存在固有局限性，未来有效性存在一定风险。 上海市锦天城律师事务所关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司回购注销部分2023年限制性股票的法律意见书 厦门市锦天城律师事务所出具法律意见书，认为厦门艾德生物医药科技股份有限公司因29名激励对象离职及第三个解除限售期公司层面业绩考核未达标，拟回购注销1,430,975股限制性股票，占总股本0.37%，回购价格为11.32元/股加银行同期存款利息。本次回购注销已履行必要程序，符合相关规定，公司尚需履行信息披露义务及减资程序。 2025年年度审计报告 厦门艾德生物医药科技股份有限公司发布了2025年度审计报告及财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表。报告涵盖审计意见、关键审计事项、财务报表附注等内容。2025年度公司实现营业总收入11.98亿元，归属于母公司所有者的净利润为3.61亿元，经营活动产生的现金流量净额为3.65亿元。报告还披露了收入确认、研发投入、股份支付等重要会计政策。 关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 厦门艾德生物医药科技股份有限公司于2026年4月14日召开董事会，审议通过回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案。因29名激励对象离职及第三个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司决定回购注销1,430,975股已获授但尚未解除限售的限制性股票，占公司总股本的0.37%。首次授予限制性股票回购价格为11.32元/股加上银行同期存款利息之和，资金来源为公司自有资金。本次回购注销不会对公司财务状况、经营成果和股权分布产生重大影响。 关于回购注销部分限制性股票减资通知债权人的公告 厦门艾德生物医药科技股份有限公司于2026年4月14日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。因29名激励对象离职及公司层面业绩考核未达标，公司拟回购注销首次授予的限制性股票合计1,430,975股，其中因离职回购96,600股，因业绩不达标回购1,334,375股。本次回购注销完成后，公司注册资本将由391,536,144元减少至390,105,169元。债权人可自公告之日起45日内申报债权。 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 厦门艾德生物医药科技股份有限公司于2026年4月14日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币18亿元的闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性投资产品，期限为自2026年8月16日起12个月。资金可循环滚动使用，授权公司经营管理层决策，财务部负责具体办理。该事项尚需提交公司股东会审议。投资不影响公司正常经营，旨在提高资金使用效率，增加收益。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。lg...
